Совет директоров ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда" (далее - Общество) настоящим уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров 22 апреля 2008 г.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров, имеющих право голоса на общем собрании акционеров ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда".
Место проведения собрания: г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, 1/23, стр. 1, 5-й этаж. Начало собрания: 12.00 22 апреля 2008 г.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда" по состоянию на конец операционного дня 31 марта 2008 г. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться 22 апреля 2008 г. с 11.00 по адресу: Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, 1/23, стр. 1, 6-й этаж, секретариат генерального директора.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2007 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ
В соответствии с решением Совета директоров ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда" от 31 марта 2008 г. лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 22 апреля 2008 г. предоставляется возможность ознакомления:
годовой отчет Общества за 2007 год;
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, в годовой бухгалтерской отчетности;
заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год;
проекты решений по рассматриваемым вопросам;
сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и аудитору Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества за 2007 год. Место ознакомления с информацией - в помещении по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, 1/23, стр. 1, 6-й этаж, секретариат генерального директора.
Время ознакомления: по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в период с 1 по 22 апреля 2008 г.
Источник: Комсомольская правда
01.04.08